Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Трест Мостострой-10"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 676282, Амурская обл., г. Тында, ул. Мохортова, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022800775040
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2808000679
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32457-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11970
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2023
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 1
Заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Трест Мостострой-10»
12 апреля 2023 г. г. Тында
Дата проведения заседания: «12» апреля 2023г.
Место проведения заседания: Амурская обл., г. Тында ул. Мохортова, д.10 каб. 301
Форма проведения заседания: совместное присутствие
Дата составления протокола: «12» апреля 2023г.
Начало заседания: 10 час. 00 мин
Всего членов Совета директоров: 7 (семь)
Члены Совета директоров: Майстренко П.В., Майстренко В.П., Тур В.И., Тур О.В., Горючкина Л.Д., Рыбалко Т.И. , Кучкин В.В.
Всего присутствовало: 6 (шесть)
Присутствующие члены Совета директоров: Майстренко П.В., Майстренко В.П., Тур В.И., Тур О.В., Кучкин В.В., Горючкина Л.Д.
Отсутствующие члены Совета директоров: Рыбалко Т.И. (свидетельство о смерти 1-ОТ № 854066 от 13.10.2022г.).
Информация о наличии кворума: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании совета директоров по всем вопросам повестки дня – 86,4 %. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:
1. Избрание председателя Совета директоров Общества.
2. Предварительное утверждение годового отчета.
3. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Трест Мостострой-10».
4. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
5. Определение даты составления списков акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании.
6. Определение перечня информации и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок их предоставления.
7. Определение порядка сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Трест Мостострой-10».Утверждение формы и текста извещения о созыве собрания.
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
9. Утверждение размера оплаты услуг аудитора.
10. Принятие решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Утверждение Положения об организации управления рисками и внутреннем контроле, назначении ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита.
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
В рамках Договора об уступке требования в сумме 64 000 000 ( шестьдесят четыре миллиона) рублей одобрить сделку по обеспечению исполнения обязательств – договор залога недвижимого имущества,где залогодателем является ПАО «Трест Мостострой-10», а залогодержателем ИП Майстренко П.В ,сроком действия до исполнения основного обязательства.
Идентификационные признаки акций, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная, именная ( вып.1) номер государственной регистрации 23- 111-020, номиналом 0,50, всего 113678 шт.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.В. Майстренко
3.2. Дата 14.04.2023г.